400 milyon dolarlık FTX kripto saldırısı duruşmasında üç kişi suçlandı

06.02.2024

Üç kişi, kimlik hırsızlığı komplosuyla bağlantılı olarak, Kasım 2022'de kripto borsası FTX'in iflas başvurusu yaptığı aynı gün yapılan iddia edilen 400 milyon dolarlık hack'e karıştıkları gerekçesiyle suçlandı, mahkeme kayıtlarına göre.

FTX'in sanal cüzdanlarından kripto para sızdırmakla suçlanan SIM kartı değiştirme grubunun iddia edilen 26 yaşındaki lideri Robert Powell, Chicago federal mahkemesindeki bir tutuklama duruşmasının ardından 10,000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı. Powell'ın avukatı Gal Pissetzky, yorum yapmamaya karar verdi.

Washington, D.C.'deki ABD Federal Mahkemesi tarafından verilen iddianame, Powell'ı, 24 yaşındaki Carter Rohn'u ve 23 yaşındaki Emily Hernandez'i tel örgü dolandırıcılığı komplosu, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı komplosu ve erişim cihazı dolandırıcılığı komplosu ile suçluyor. İddianame, Mart 2021'den 2022'nin Nisan ayına kadar devam eden ve üçlünün 15'ten fazla eyalette cep telefonu perakende mağazalarını ziyaret ettiği iddia edilen bir planı içeriyor.

Üç şüpheli de geçen hafta kendi eyaletlerinde yakalandı.

İddianame, grubun 50'den fazla kurbanın kişisel tanımlama bilgilerini paylaştığını, kurbanların adlarıyla sahte kimlik belgeleri ürettiğini, onları taklit ettiğini ve para ve veri çalmak amacıyla "online, finansal ve sosyal medya hesaplarına" erişim sağladığını ortaya koyuyor.

Modus operandi, telefon şirketlerini cep telefonu abonelerinin Abone Kimlik Modülünü değiştirmeye ikna etmeye dayanıyordu, bu da komplocuların kurbanların telefonlarını kontrol etmelerine ve hesaplarındaki çok faktörlü kimlik doğrulamayı atlamalarına olanak tanıyordu.

Indianapolis'te yaşayan Rohn, kefalet olmaksızın tutuklu olarak tutulmaya karar verildi ve duruşması daha sonra Washington'da planlandı. Fountain, Colorado'da bulunan Hernandez, geçen hafta 10,000 dolarlık bir kefaletle serbest bırakıldı.

İddianame FTX'i açıkça başlıca mağdur olarak belirtmese de, hack'in ayrıntıları, FTX'ten gerçekleşen hırsızlıkla ilgili kamuoyunca bilinen bilgilerle uyumlu.

Vakıf olan kaynaklar, FTX'in gerçekten de iddianamede adı geçen kurban olduğunu doğruladılar.

İlgili bir gelişme olarak, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried, 2023'ün Kasım ayında müşterilerden 10 milyar dolar veya daha fazlasını zimmete geçirmekle ilgili olarak komplo ve tel örgü dolandırıcılığı suçlarından mahkum edildi. Kendisi gelecek ay Manhattan federal mahkemesinde ceza bekliyor.

Hack ile bağlantılı yeni iddia, 2022'nin 11 Kasım'ında FTX'in iflas başvurusu yaptığı aynı günde, Powell'ın ortak komplocularına FTX çalışanının cep telefonu hesabının SIM değişimini gerçekleştirmelerini talimat ettiğini iddia ediyor. Ardından, ortak komplocular, FTX'in cüzdanlarından kendi kontrol ettikleri cüzdanlara 400 milyon doların üzerinde sanal para transfer ettiler.

Festivallerin ardından, blockchain istihbarat şirketi Elliptic, FTX hack'inden çalınan Ether'ın 180,000 biriminin durgun olduğunu ancak Eylül ayının sonlarında Bitcoin'e dönüştürüldüğünü, bu da 300 milyon dolarlık bir tutara denk geldiğini bildirdi. Elliptic, ayrıca çalınan kripto varlıkları aklamada Rusya ile bağlantılı bir aktörün rolünü de belirtti.

Bu gelişme, kripto para alanını çevreleyen süregelen zorlukları ve suç faaliyetlerini aydınlatarak, dijital varlıkların güvenliği ve bu tür siber suçlarla mücadele için artan önlemler konusunda endişeleri gündeme getiriyor.