Finansal Suçlulara Karşı Hedeflenen Küresel Operasyon HAECHI-IV'de 3,500 Kişi Tutuklandı

20.12.2023

Altı ay süren ve HAECHI-IV Operasyonu olarak adlandırılan uluslararası bir yasa uygulama girişimi, 34 ülke genelinde neredeyse 3,500 bireyin yakalanması ve 300 milyon dolar değerinde varlığın el konulması ile sonuçlandı.

Temmuz ile Aralık 2023 arasında gerçekleştirilen operasyon, temel olarak sesli dolandırıcılık, aşk dolandırıcılığı, çevrimiçi şantaj, yatırım dolandırıcılığı, yasa dışı çevrimiçi kumarla ilişkilendirilen kara para aklama, iş e-postası dolandırıcılığı ve e-ticaret dolandırıcılığı gibi bir dizi finansal suçu hedef aldı.

Operasyon sırasında otoriteler, yasadışı kazançlara erişimi engellemek amacıyla ilişkilendirilen banka ve sanal varlık hizmet sağlayıcı (VASP) hesaplarını dondurma önlemleri aldı. Toplamda, 82,112 şüpheli banka hesabı engellendi ve 199 milyon dolar fiziksel para ile 101 milyon dolar sanal varlık el konuldu.

Uluslararası polis örgütü Interpol, Filipinli ve Koreli yetkililer arasındaki işbirliğinin başarısını vurgulayarak, Kore Ulusal Polis Ajansı'nın iki yıllık takibin ardından Manila'da yüksek profilli bir çevrimiçi kumar suçlusunun tutuklanmasına öncülük etti.

Baskın olarak, yatırım dolandırıcılığı, iş e-postası dolandırıcılığı ve e-ticaret dolandırıcılığı vakalarının 'ini oluşturduğu belirlendi. Kuruluş, Güney Kore'de NFT'lerin dolandırıcı satışını içeren yeni bir dolandırıcılık türünün tespit edildiğini ve mağdurlara önemli getiriler vaat ederek ani bir çıkış düzenleyen, yaygın olarak bilinen bir "rug pull" olarak adlandırılan bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu belirtti.

Operasyon sırasında belirlenen önemli bir trend, dolandırıcılıkların gerçekçiliğini artırmak için yapay zeka (AI) ve deepfake teknolojisinin giderek artan kullanımıyla ilgiliydi. Bu, suçluların kurbanlara karşı tanıdık kişileri taklit ederek, sahte satışlar, çevrimiçi cinsel şantaj ve yatırım dolandırıcılığı yoluyla aldatma, dolandırıcılık, taciz ve şantaj yapmalarına olanak tanıdı.

HAECHI-IV Operasyonu, küresel çapta siber destekli finansal suçlar ve kara para aklama konusunda yapılan bir yıl önceki HAECHI-III'ü takip ediyor, bu operasyonda 130 milyon dolar değerinde sanal varlık ele geçirilmişti.

Interpol'deki yetkili Stephen Kavanagh, durumun ciddiyetini vurgulayarak, "300 milyon doların ele geçirilmesi, çarpıcı bir miktarı temsil ediyor ve bugünün patlayan trans uluslu organize suçlarının arkasındaki teşviki açıkça gösteriyor. Bu yasa dışı servetin bu kadar büyük bir birikimi, küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturuyor ve dünya genelindeki ekonomik istikrarı zayıflatıyor" dedi.